西班牙称工行马德里支行涉嫌洗钱 5名管理层人员被带走


据外媒报道,当地时间2016年2月17日,西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室对中国工商银行马德里分行进行了搜查,并带走5名管理层人员,其中包括工行马德里分行行长。


据法新社报道,警方声明介绍,受调查的团伙或涉及洗钱、逃税以及侵犯劳工权利。


据称,银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转帐约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)。此次行动逮捕的人员中,有一人曾与去年马德里警方打击的华商洗钱团伙有关联。该团伙30多人去年5月被警方逮捕,其中还包括几名西班牙海关人员。他们从中国购买货物,利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场。


对此,中国驻西班牙大使馆表示,中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规,进行合法经营。据我们掌握的情况,驻西班牙的中资机构都做到了这一点。17日上午,使馆从西媒体获悉中国工商银行马德里分行被查。到此信息发布时为止,使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注,正在了解详细情况。


工商银行马德里支行于2011年1月设立,作为进驻欧洲数个新市场的一部分成为了工商银行在西班牙的首个支行。据悉,去年年底工行的海外业务约占其总资产的10%。



截图为欧洲刑警组织的新闻稿


(一财网综合)


已邀请:

要回复问题请先登录注册